金贵银业: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

2023-05-09 16:10:13 来源：证券之星

证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2023-031

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）分别于 2023

年 4 月 19 日和 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》

、《证券日报》

、《中国

证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、

《关于召开 2022

年年度股东大会的通知(更新后)》。2022 年年度股东大会将通过深圳

证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平

台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现

将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东

大会的议案》

，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 12 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月

合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表

决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

日。

（1）在 2023 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

号金贵白银城 11 楼会议室

二、会议审议事项：

表一本次股东大会提案编码示例表

提案备注

编码

提案名称

该列打勾的

栏目可以投

票

非累积

投票提

案

《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公

司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

的议案》；

《关于公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的

议案》

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交

公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

上述审议事项披露如下：以上事项经公司第五届董事会第十五次

会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年

《证券日报》、

《中国证券报》

、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市

金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

、《郴州

市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》中的